فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ در اجرای ماده واحده قانون تبدیل سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران و سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران بشرکت سهامی، شرکتی بنام شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران ( وابسته بوزارت دادگستری ) مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد.
ماده ۲ ـ مرکز اصلی شرکت تهران است.
ماده ۳ ـ نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده ۴ ـ (اصلاحی ۲۴/۰۹/۱۳۸۱) موضوع شرکت اداره و چاپ و نشر رو زنامه رسمی کشور، انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه و زارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دو لتی و نهادهای عمومی غیردو لتی، تهیه، چاپ، توزیع و فرو ش کتب و نرم افزارهای الکترو نیک و رایانه ای.
ماده ۵ ـ (اصلاحی ۲۰/۰۲/۱۳۸۳) سرمایه شرکت سی و دو میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون و هشتصد هزار ( ۰۰۰/۸۰۰/۵۹۱/۳۲ ) ریال و منقسم به سیصد و بیست و پنج هزار و نهصد و هجده سهم یکصد هزار ریالی با نام و غیرقابل انتقال است که کلا متعلق به دو لت است و از محل داراییهای سازمان رو زنامه رسمی کشور پس از و ضع دیون آن تأ مین می شود.
ماده ۶ ـ شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات را با نظارت نمایندگان صاحب سهام ارزیابی و بحساب دارائی شرکت منظور نماید. همچنین کلیه دیون و تعهدات سازمان مزبور را در تاریخ تصویب این اساسنامه بحساب بدهیهای شرکت محسوب کند و مابه التفاوت را با تصویب مجمع عمومی در سرمایه منظور نماید.
ماده ۷ ـ سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.
ماده ۸ ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی اداره میشود. مواردیکه در اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
فصل دوم ـ ارکان شرکت
ماده ۹ ـ شرکت دارای ارکان زیر است:
1 ـ مجمع عمومی.
2 ـ هیئت مدیره و مدیرعامل.
3 ـ حسابرس ( بازرس ).
ماده ۱۰ ـ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مرکب از وزیر دادگستری و وزیر دارائی و یکنفر از وزراء بانتخاب هیئت وزیران خواهدبود. ریاست مجمع با وزیر دادگستری است.
ماده ۱۱ ـ (اصلاحی ۲۴/۰۹/۱۳۸۱) مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یک بار در نیمه او ل سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر مسایلی که در دستور مجمع است و باردیگر در نیمه دو م سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه تشکیل می شود و درصورت لزو م به دعوت رییس مجمع یا مدیرعامل یا تقاضای کتبی حسابرس ( بازرس ) به صورت فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ وظائف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:
1 ـ رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان: رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت و گزارش حسابرس ( بازرس )
2 ـ تصویب خط مشی و برنامه عملیات آینده شرکت.
3 ـ تصویب بودجه و سازمان و آئیننامه های مالی و استخدامی و فنی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 ـ انتخاب مدیرعامل: اعضاء هیئت مدیره و حسابرس ( بازرس )
5 ـ تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول.
6 ـ اجازه تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی طبق مقررات مربوط.
7 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره درباره سازش و ارجاع دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور.
8 ـ تعیین حقوق و مزایای هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) پس از جلب نظر شورای حقوق و دستمزد.
9 ـ اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگر که مربوط بشرکت باشد.
ماده ۱۳ ـ دستور مجمع همانست که در دعوت نامه ذکر میشود.
ماده ۱۴ ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب مجمع عمومی تعیین می شوند. مدیرعامل از بین اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر دادگستری با تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد. ریاست هیئت مدیره با مدیرعامل خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره دو سال است و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۶ ـ تغییر تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت بهمان ترتیبی خواهد بود که در ماده ۱۵ مقرر شده است.
ماده ۱۷ ـ جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل میشود و تصمیمات هیئت مدیره باکثریت آراء معتبر است. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت میشود و بامضاء مدیرعامل و حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه میرسد.
تبصره ـ در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره بانتخاب مدیرعامل وظائف محول را انجام خواهد داد.
ماده ۱۸ ـ وظائف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:
1 ـ تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه برای تسلیم به مجمع عمومی.
2 ـ تهیه طرح سازمان و آئیننامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و فنی برای تصویب مجمع عمومی.
3 ـ تصویب قراردادها.
4 ـ پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی به مجمع عمومی.
5 ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی.
6 ـ پیشنهاد سازش و ارجاع دعاوی شرکت بداوری یا استرداد آنها به مجمع عمومی.
ماده ۱۹ ـ مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و فنی و معاملات و درآمد و هزینه شرکت بعهده مدیرعامل است و مدیرعامل میتواند قسمتی از وظائف و اختیارات خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره بتشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده ۲۰ ـ مدیرعامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضائی و اداری با حق توکیل غیر دارد.
ماده ۲۱ ـ مدیرعامل آئیننامه ها و بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید هیئت مدیره به مجمع عمومی تقدیم و بدون حق رأی در مجمع عمومی شرکت میکند.
همچنین مکلف است یک نسخه از ترازنامه و گزارش عملیات سالانه را حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر به حسابرس ( بازرس ) شرکت تسلیم نماید.
ماده ۲۲ ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره می رسد.
مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا کسانیکه از طرف او حق امضاء دارند خواهد بود.
ماده ۲۳ ـ حسابرس ( بازرس ) شرکت به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشود تجدید انتخاب حسابرس ( بازرس ) قبلی بلامانع است.
ماده ۲۴ ـ وظائف حسابرس ( بازرس ) بقرار زیر است:
1 ـ رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهار نظر نسبت بآن.
2 ـ مطالعه و بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.
3 ـ شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی.
حسابرس ( بازرس ) در اجرای وظایف خود حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت. هرگاه تخلف یا بی ترتیبی مشاهده نماید بمدیرعامل گزارش میدهد ولی اقدامات حسابرس ( بازرس ) در انجام وظائف مزبور نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
حسابرس ( بازرس ) دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که بموجب قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین شده است.
ماده ۲۵ ـ حسابرس ( بازرس ) مکلف است هر گونه تخلفی از مقررات قانون یا اساسنامه شرکت مشاهده نماید بمجمع عمومی گزارش دهد.
فصل سوم ـ مقررات مختلف
ماده ۲۶ ـ سال مالی شرکت از اول فروردینماه هر سال آغاز میشود و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد باستثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ شروع باجرای این اساسنامه خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ اعضای مجمع عمومی و هیئت مدیره و حسابرس ( بازرس ) با رعایت قانون منع مداخله حق ندارند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات شرکت سهیم باشند.
ماده ۲۸ ـ (اصلاحی ۲۴/۰۹/۱۳۸۱) هیأ ت مدیره شرکت مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این اصلاحیه آیین نامه های لازم را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم نماید تا تصویب آیین نامه های یادشده، مقررات فعلی شرکت قابل اجرا است.
ماده ۲۹ ـ سود ویژه سالانه شرکت عبارت است از درآمد شرکت پس از وضع هزینه ها و ذخائر استهلاک و مطالبات مشکوک الوصول که بطرق زیر تقسیم میشود:
الف ـ بیست درصد سود ویژه بحساب اندوخته احتیاطی و پس از اینکه جمع اندوخته های سالانه معادل سرمایه شرکت شد کسر اندوخته اختیاری است.
ب ـ مالیات بر درآمد شرکت طبق قوانین مربوط به مالیاتهای مستقیم.
ج ـ بقیه سود ویژه بابت سود سهام بحساب درآمد عمومی کشور منتقل میگردد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و یک تبصره باستناد تبصره دو قانون تبدیل سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران و سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران بشرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام، دادگستری و دارائی مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۸ ر۱۲ ر۱۳۵۲، بترتیب در جلسات بیستم و بیست و یکم و بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دادگستری و دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی